香港海关首次侦破以跨国钻石贸易洗黑钱案

人民网香港12月28日电 （记者陈然）香港海关28日表示，近日采取代号“破钻者”的执法行动，成功瓦解一个大型跨国洗黑钱集团，案件涉款约5亿港元。此次行动为香港海关首次侦破集团利用钻石贸易进行洗黑钱活动。

香港海关发言人当日在记者会上表示，海关人员今年初锁定一个跨国洗黑钱集团并展开财富调查，并与印度海关进行情报交流。调查发现，集团成员分别于香港及印度两地设立钻石贸易公司，怀疑2021年期间从香港出口大量低价值人造钻石到印度，在出口报关时虚报货物为高价值天然钻石，企图合理地将巨额可疑资金从印度汇款到香港。上述期间的可疑交易总额高达5亿港元。

发言人说，经深入调查后，海关人员于12月19日至20日采取执法行动，根据《有组织及严重罪行条例》，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”（俗称洗黑钱）罪名，拘捕4名年龄介乎30岁至56岁的怀疑涉案人士，相信为跨国洗黑钱集团的主脑、骨干及基层成员，并已冻结他们名下共约820万港元资产。

发言人说，海关人员在涉案人士的住宅及商业单位中，检获大量怀疑人造钻石、少量天然钻石、折合约100万港元外币现金、多部手提电话、电脑、公司印章、银行支票簿、银行卡、银行文件等。

据介绍，案件仍在调查中，4名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。

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