发布时间:2024-08-27 11:45:03 来源: sp20240827
新华社香港8月8日电(记者谢妞)香港海关8日表示,近期破获一宗洗黑钱案件,涉及金额约15亿港元。海关共拘捕4名怀疑涉案人士,并已冻结他们名下总计约220万港元资产。
据悉,海关人员今年年初锁定一个清洗黑钱集团并展开财富调查。海关发现,疑犯于2020年8月至2022年8月利用多间贸易公司,从亚太地区收取可疑资金,交易总额约15亿港元。
经深入调查后,海关人员8月7日采取代号“剑刺”的执法行动,突击搜查3个住宅及1个商业单位,并检获一批怀疑涉案物品,包括手机、电脑、公司及银行文件、银行卡等;拘捕4名年龄在31岁至66岁的涉案人士,包括2名亚裔男子、1名本地女子及1名本地男子,相信为案中主脑、骨干及基层成员。
目前,案件仍在调查中,4名被捕人士现正保释候查,不排除会有更多人被捕。
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