发布时间:2024-08-26 02:36:30 来源: sp20240826
本报讯(记者 余建华 通讯员 李虹 李可凡)在蛋糕里藏万元现金,把现金做成花束,这种礼物惊喜不惊喜?近日,浙江省杭州市富阳区人民法院审理了一起通过定制大额现金蛋糕、现金花束等方式掩饰、隐瞒犯罪所得的案件,被告人纪某被判处有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金1000元。
2024年3月,杭州一蛋糕店老板刘女士收到一名纪姓客户订购蛋糕的信息,客户称为女朋友准备惊喜礼物,要用银行卡转账1.4万元,让老板将钱取出放入蛋糕内,并送到指定地点。刘女士有些疑惑,但对方再三表示只是为了给女朋友一个惊喜,并立刻转账支付订单。刘女士在确认收到转账后开始制作蛋糕,还没来得及送出便收到短信,提示自家的账户已被银行冻结。刘女士随即选择报警。
经查,这是诈骗分子的一种新型洗钱手段,多以花店、蛋糕店等商户为目标,提出个性需求,定制特殊礼物,和商户谈妥后,诈骗分子会将赃款打入商户的银行卡,通过定制礼物进行套现。商户因此前做过定制产品或考虑到是大额订单,大多会迎合需求、放松警惕。商户无意中成为了诈骗分子洗钱的工具。
法院审理后认为,被告人纪某的现金系犯罪所得,其以每单500元的价格,联系他人帮助下单定制蛋糕和鲜花,查获的犯罪金额累计4.2万元,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,法院遂依法作出上述判决。
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